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可持續(xù)發(fā)展與企業(yè)社會責(zé)任（ESG）工作質(zhì)量對山東南山鋁業(yè)股份有限公司(以下簡稱“南山鋁業(yè)”)至關(guān)重要。為加強南山鋁業(yè)在品質(zhì)保障、技術(shù)創(chuàng)新、勞工維權(quán)、安全環(huán)保、節(jié)能減排、信息安全、供應(yīng)保障、商業(yè)道德等方面的管理能力，提升公司綜合管理水平，增強核心競爭力,確保順利實現(xiàn)管理體系可持續(xù)發(fā)展的中長期規(guī)劃，經(jīng)董事會研究決定，南山鋁業(yè)特設(shè)立可持續(xù)發(fā)展（ESG）委員會并制定如下工作制度。

一、適用范圍

本制度適用于南山鋁業(yè)及下屬各分公司在品質(zhì)保障、技術(shù)創(chuàng)新、勞工維權(quán)、安全環(huán)保、節(jié)能減排、信息安全、供應(yīng)保障、商業(yè)道德、資本市場等方面的管理。

二、可持續(xù)發(fā)展（ESG）委員會管理架構(gòu)

南山鋁業(yè)可持續(xù)發(fā)展（ESG）委員會由主任、可持續(xù)發(fā)展官、副主任及委員組成，其中，委員會主任由公司董事長擔(dān)任，可持續(xù)發(fā)展官由董事長任命，副主任由公司董事、監(jiān)事、副總經(jīng)理及管控中心負(fù)責(zé)人擔(dān)任，委員會委員由公司各相關(guān)部門及分子公司負(fù)責(zé)人擔(dān)任；同時，委員會下設(shè)9個工作組，各工作組組長由涉及的部門或分子公司負(fù)責(zé)人聯(lián)席擔(dān)任。

可持續(xù)發(fā)展（ESG）委員會管理架構(gòu)圖如下：

三、可持續(xù)發(fā)展（ESG）委員會及各成員工作職責(zé)

1、可持續(xù)發(fā)展（ESG）委員會工作職責(zé)

監(jiān)督企業(yè)ESG愿景、目標(biāo)、策略、政策等制定，檢查ESG相關(guān)的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、趨勢及利益相關(guān)方訴求等，并判定企業(yè)ESG事宜的重大性，向董事會提供決策咨詢建議以供審議；監(jiān)督企業(yè)ESG工作的實施、ESG戰(zhàn)略的執(zhí)行情況，檢討ESG目標(biāo)達(dá)成的進度，并就下階段ESG工作提出改善建議。

2、委員會主任工作職責(zé)

負(fù)責(zé)對南山鋁業(yè)可持續(xù)發(fā)展（包括環(huán)境、社會及治理等）相關(guān)的目標(biāo)、策略、規(guī)劃、重大決策進行研究向董事會提出建議；負(fù)責(zé)監(jiān)督南山鋁業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃的實施和進展；負(fù)責(zé)監(jiān)督南山鋁業(yè)應(yīng)對氣候變化、保障健康安全和履行社會責(zé)任等關(guān)鍵議題的承諾和表現(xiàn)，并向董事會提出建議；負(fù)責(zé)關(guān)注與南山鋁業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān)的可持續(xù)發(fā)展事項的重要信息，研究公司可持續(xù)發(fā)展相關(guān)事宜，向董事會提出建議；負(fù)責(zé)組織、策劃和推進南山鋁業(yè)可持續(xù)發(fā)展中長期規(guī)劃的實施，并在人力、物力和財力上給予資源和政策支持。

3、可持續(xù)發(fā)展官工作職責(zé)

負(fù)責(zé)處理氣候變化議題，定期審查和分析與公司有關(guān)的氣候變化事項，并總結(jié)低碳趨勢；負(fù)責(zé)審查公司內(nèi)部氣候相關(guān)小組的年度行動計劃，審查和指導(dǎo)風(fēng)險管理策略，參加定期會議討論氣候治理相關(guān)問題，監(jiān)督目標(biāo)的實施，審查和指導(dǎo)相關(guān)預(yù)算，確保基本原則、道德準(zhǔn)則和法律得到遵守，并實施涵蓋人員、安全和環(huán)境保護等一系列問題的政策；負(fù)責(zé)直接向可持續(xù)發(fā)展委員會主任匯報其工作成果，通過半年/季度會議監(jiān)測公司氣候相關(guān)問題，溝通公司氣候相關(guān)風(fēng)險和機會，并領(lǐng)導(dǎo)公司可持續(xù)發(fā)展工作的整體推進。

4、委員會副主任工作職責(zé)

負(fù)責(zé)做好南山鋁業(yè)各分公司可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃的實施；負(fù)責(zé)做好南山鋁業(yè)各分公司應(yīng)對氣候變化、保障健康安全和履行社會責(zé)任等關(guān)鍵議題的承諾；負(fù)責(zé)關(guān)注與南山鋁業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān)的可持續(xù)發(fā)展事項的重要信息，研究公司可持續(xù)發(fā)展相關(guān)事宜，向可持續(xù)發(fā)展委員會主任提出建議；負(fù)責(zé)組織、策劃和推進南山鋁業(yè)各分公司可持續(xù)發(fā)展中長期規(guī)劃的實施，并在人力、物力和財力上給予資源和政策支持。

5、委員會委員工作職責(zé)

負(fù)責(zé)協(xié)助副主任做好各分公司可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃的推進和實施；負(fù)責(zé)協(xié)助副主任做好各分公司應(yīng)對氣候變化、保障健康安全和履行社會責(zé)任等關(guān)鍵議題的承諾；負(fù)責(zé)關(guān)注與南山鋁業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān)的可持續(xù)發(fā)展事項的重要信息，研究公司可持續(xù)發(fā)展相關(guān)事宜，向可持續(xù)發(fā)展委員會副主任提出建議。

四、可持續(xù)發(fā)展（ESG）委員會下設(shè)各工作組職責(zé)

可持續(xù)發(fā)展（ESG）委員會下設(shè)9個工作組，負(fù)責(zé)具體執(zhí)行委員會相關(guān)決議，定期評審和更新管理體系可持續(xù)發(fā)展中長期規(guī)劃階段目標(biāo)，并有效地落實各項實施策略。各工作組具體職責(zé)如下：

1、品質(zhì)保障工作組職責(zé)

負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的品質(zhì)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、交付風(fēng)險的管控，實施并推進公司各項質(zhì)量管理體系中涉及的質(zhì)量控制、質(zhì)量檢驗和質(zhì)量改進等運行要求及顧客特定要求。

負(fù)責(zé)部門：氧化鋁公司、電解鋁公司、板帶事業(yè)部、鋁材公司、管控中心

2、技術(shù)創(chuàng)新工作組職責(zé)

負(fù)責(zé)產(chǎn)品全生命周期的技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新工作，提升自主創(chuàng)新能力，形成關(guān)鍵產(chǎn)品核心技術(shù)的知識產(chǎn)權(quán)。

負(fù)責(zé)部門：氧化鋁公司、電解鋁公司、板帶事業(yè)部、鋁材公司

3、安全環(huán)保工作組職責(zé)

負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、三廢排放、生命周期評價、綠色制造的管控，實施ISO14001環(huán)境體系、ISO45001職業(yè)健康體系的運行要求及顧客特殊要求。

負(fù)責(zé)部門：應(yīng)急管理部

4、節(jié)能減碳工作組職責(zé)

負(fù)責(zé)節(jié)能減排及“30.50”雙碳目標(biāo)的管控，組織實施ISO50001能源體系、ISO14064溫室氣體、ISO14067產(chǎn)品碳足跡及CDP氣候變暖等標(biāo)準(zhǔn)體系運行要求及顧客特殊要求。

負(fù)責(zé)部門：管控中心

5、信息安全工作組職責(zé)

負(fù)責(zé)公司信息資產(chǎn)、信息權(quán)限和知識產(chǎn)權(quán)保護的管控，推進實施ISO 27001信息安全和知識產(chǎn)權(quán)體系運行要求及顧客特殊要求。

負(fù)責(zé)部門：管控中心

6、勞工維權(quán)工作組職責(zé)

負(fù)責(zé)公司的人權(quán)、勞工權(quán)益和公共關(guān)系的管控，組織貫徹落實ASI PS績效標(biāo)準(zhǔn)、RBA 7.0責(zé)任商業(yè)聯(lián)盟行為準(zhǔn)則及ESG社會責(zé)任及顧客社會責(zé)任特定要求。

負(fù)責(zé)部門：人力資源部

7、供應(yīng)保障工作組職責(zé)

負(fù)責(zé)貫徹《ASI負(fù)責(zé)任采購方針》并遵守ASI行為準(zhǔn)則，按照《供應(yīng)商/承包商/服務(wù)商管理程序》要求做好供應(yīng)商盡職調(diào)查；負(fù)責(zé)向供應(yīng)商傳遞公司負(fù)責(zé)任采購方針，并與供應(yīng)商簽訂《不使用沖突礦產(chǎn)承諾書》、《恪守商業(yè)道德協(xié)議書》、《環(huán)保協(xié)議》、《ASI/RBA社會責(zé)任承諾書回條》等相關(guān)社會責(zé)任承諾，嚴(yán)格執(zhí)行負(fù)責(zé)任采購、誠信廉潔和信息披露的管控措施。

負(fù)責(zé)部門：采購部

8、商業(yè)道德工作組職責(zé)

負(fù)責(zé)商業(yè)道德的風(fēng)險管控，嚴(yán)格按ASI績效標(biāo)準(zhǔn)要求，預(yù)防不正當(dāng)收益、信息公開、身份保密和打擊報復(fù)等商業(yè)道德風(fēng)險，實行廉潔經(jīng)營，公正交易。

負(fù)責(zé)部門：工業(yè)銷售管理部

9、資本市場工作組職責(zé)

負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)集團相關(guān)部門和各分、子公司配合公司聘請的第三方咨詢機構(gòu)開展ESG相關(guān)工作；負(fù)責(zé)協(xié)助第三方咨詢機構(gòu)收集、整理公司ESG相關(guān)數(shù)據(jù)資料，配合編制公司ESG報告及其他與ESG工作相關(guān)的公開披露信息；負(fù)責(zé)根據(jù)公司ESG報告情況開展資本市場溝通，維護和提升公司評級；公司與ESG工作相關(guān)的其他事宜。

負(fù)責(zé)部門：資本市場部